Aufenthaltstitel im Griff: Der Praxisleitfaden für den KYC-Prozess

Aufenthaltsrecht in der Dosis, die Sie im KYC-Alltag brauchen: verständlich und ohne juristischen Ballast („Aufenthaltsrecht light”)
Relevante Aufenthaltstitel kennen, ihre Sicherheitsmerkmale prüfen und Personen sicher einstufen
Praxisfälle mit gefälschten und verfälschten Unterlagen
Konzepte, Schaubilder und Hilfen für den Arbeitsalltag

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Seminarprogramm

Programmpunkte

Diese Themen erwarten Sie im Seminar

Einstieg

Identifikation und Legitimation: Warum der Aufenthaltsstatus im KYC-Prozess zählt
Bezug zu GwG und TKG

Aufenthaltsrecht „light”

Allgemeines zum Zuwanderungs- und Aufenthaltsrecht
Welche Aufenthaltstitel sind für Ihren Arbeitsprozess interessant?
Wie sehen sie aus und welche Sicherheitsmerkmale haben sie?

Kontrolle und Einstufung

Möglichkeiten zur Kontrolle des Aufenthaltsstatus
Einstufung eines Ausländers in der Praxis

Praxisfälle

Lösungen erarbeiten, ohne Ausländerbehörde zu sein
Training mit gefälschten und verfälschten Unterlagen
Identitätsdiebstahl und -betrug erkennen

Prävention und Hilfen

Prävention und Vorgehen im Verdachtsfall
Hilfen, Konzepte und Schaubilder für den Arbeitsalltag
Ihre Fragen aus der Praxis

Details

Über dieses Seminar

Zum KYC-Prozess gehört, sich anhand der vorgelegten Ausweispapiere zu vergewissern, dass man es tatsächlich mit der richtigen Person zu tun hat. Das gelingt nur, wenn Sie wissen, wie echte Dokumente aussehen, welche Sicherheitsmerkmale sie haben und wo Fälscher ansetzen. Fälschungen sind oft so professionell gemacht, dass sie auf den ersten Blick echt wirken. Dieses Praxisseminar zeigt Ihnen, woran Sie ge- und verfälschte Dokumente trotzdem erkennen: an Sicherheitsmerkmalen, an der maschinenlesbaren Zone und an Details, die im Arbeitsalltag leicht übersehen werden. Nach dem Seminar können Sie: - Ge- und verfälschte Ausweisdokumente erkennen - Sie trainieren Ihren Blick an echten Fälschungen und erkennen auch professionell gemachte Dokumente. - Sicherheitsmerkmale und maschinenlesbare Zone prüfen - Sie prüfen Sicherheitsmerkmale, maschinenlesbare Zone und Prüfziffern gezielt. - Verdachtsmomente und Indizien gewinnen - Sie erkennen Hinweise auf Identitätsdiebstahl und -betrug. - Mit Checkliste und im Verdachtsfall sicher handeln - Sie beurteilen auch Ausweiskopien und Scans mit einer Checkliste sicher, reagieren im Verdachtsfall richtig und wissen, wo Sie Hilfe bekommen.

Aufenthaltsrecht einordnen

Sie kennen die Grundzüge des Zuwanderungs- und Aufenthaltsrechts in der Dosis, die Sie im KYC-Alltag brauchen, und wissen, welche Dokumente nach dem GwG relevant und zu akzeptieren sind.

Aufenthaltstitel prüfen

Sie erkennen die für Ihren Arbeitsprozess relevanten Aufenthaltstitel und untersuchen sie auf ihre Sicherheitsmerkmale.

Aufenthaltsstatus sicher einstufen

Sie kontrollieren den Aufenthaltsstatus und stufen Personen in der Praxis sicher ein, auch ohne Ausländerbehörde im Hintergrund.

Fälschungen und Identitätsdiebstahl erkennen

Sie erkennen Fälschungen, Verfälschungen und Identitätsdiebstahl auch bei Aufenthaltstiteln und wissen, wie Sie im Verdachtsfall vorgehen.

Zielgruppe

Für wen ist dieses Seminar?

Mitarbeitende aus Kredit- und Finanzwirtschaft, Geldwäscheprävention und Compliance (insbesondere Geldwäschebeauftragte), Fraud Prevention und Revision. Außerdem alle Fachbereiche, die mit Ausweisdokumenten und Aufenthaltstiteln arbeiten, etwa Onboarding, Kundenservice und Filiale.

Unsere Referent:innen

Peter Hessel

Peter Hessel hat 44 Jahre lang in verschiedenen Funktionen für die hessische Polizei gearbeitet, davon 40 Jahre in Frankfurt am Main. Zuletzt leitete er von 2010 bis 2023 die Zentralen Ermittlungen in der Direktion Sonderdienste des Polizeipräsidiums Frankfurt. Er stand außerdem langjährig an der Spitze der Urkundenprüfstelle und wirkte an der Konzeption der hessischen Polizei gegen Urkundenkriminalität mit. Er verbindet drei Fachgebiete, die im KYC-Alltag zusammenkommen: die Erkennung von Urkundenfälschungen, das Aufenthalts- und Migrationsrecht und den Identifizierungsprozess nach dem Geldwäschegesetz. Als ausgebildeter Dokumentenberater, -prüfer und -trainer schult er Mitarbeitende auch direkt am Arbeitsplatz.

44 Jahre Polizeipraxis

Peter Hessel arbeitete 44 Jahre in verschiedenen Funktionen für die hessische Polizei, davon 40 Jahre in Frankfurt am Main., ZAG, WpIG, GwG) einschließlich Begleitung von Erlaubnisverfahren, Sonderprüfungen und Verwaltungsverfahren gegenüber der Bafin.

Leitung der Zentralen Ermittlungen

Von 2010 bis 2023 leitete er die Zentralen Ermittlungen in der Direktion Sonderdienste des Polizeipräsidiums Frankfurt.

Urkundenprüfstelle und Konzeption gegen Urkundenkriminalität

Er stand langjährig an der Spitze der Urkundenprüfstelle und wirkte an der Konzeption der hessischen Polizei gegen Urkundenkriminalität mit.

A man wearing glasses and a blazer working at a desk, writing in a notebook beside a computer monitor in a modern office.

Seminar-Nr.

1126BGW609

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